El Ministerio de Justicia organiza la segunda edición del Ciclo sobre Lavado de Activos y Lucha contra la delincuencia organizada 25 de agosto de 2021 El sector legal LAVADO DE ACTIVOS Las jornadas servirán de foro de experiencias para el diseño de un Plan Iberoamericano
De la delincuencia organizada (organización versus grupo) frente a la codelincuencia. Sobre la categoría residual de asociación ilícita. 30 de marzo de 2019 Artículos doctrinales ORGANIZACIONES Y GRUPOS CRIMINALES Estudio del Capítulo VI, del Título XXII del Libro II, del Código Penal, que comprende los artículos 570 bis, 570 ter y 570 quáter, bajo la rúbrica "De las organizaciones y grupos criminales". El autor analiza el concepto, requisitos, diferencias y supuestos jurisprudenciales de la “Organización criminal”, el “grupo criminal” y la “codelincuencia”.
La Oficina de Recuperación y Gestión de Activos tendrá acceso permanente a la información de los registros de la propiedad, mercantiles y de bienes muebles 12 de abril de 2017 Noticias DECOMISO Un convenio de colaboración con la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos (ORGA) le permitirá localizar los bienes procedentes de la comisión de delitos para decomisarlos. Se quiere atajar la delincuencia organizada y luchar contra la corrupción evitando que los delincuentes y las redes criminales se aprovechen de los bienes obtenidos de forma ilícita.
Organizaciones y grupos criminales 01 de septiembre de 2015 Artículos doctrinales Delincuencia organizada La preocupación de la sociedad actual por el fenómeno de la criminalidad organizada ha llevado al Legislador español a tipificar las organizaciones criminales y los grupos criminales. Doctrina y jurisprudencia han marcado las pautas para diferenciar estas figuras delictivas de la mera codelincuencia, de la coautoría, de la conspiración y del delito de asociación ilícita. En la práctica será frecuente encontrarnos con concursos de leyes y concursos reales de delitos.
Análisis estratégico en la investigación de la criminalidad organizada 20 de noviembre de 2014 Artículos doctrinales Delincuencia organizada El presente trabajo pone de manifiesto la importancia que tiene el análisis estratégico en la investigación de la delincuencia organizada desde una perspectiva preventiva, tomando dicho análisis como medio eficaz para elaborar productos de inteligencia que posibiliten a medio o largo plazo la resolución de conflictos, la erradicación del mantenimiento y subsistencia de los ya conocidos o la evitación de la aparición de nuevas amenazas contra la seguridad.
Análisis estratégico en la investigación de la criminalidad organizada 20 de noviembre de 2014 Artículos doctrinales El presente trabajo pone de manifiesto la importancia que tiene el análisis estratégico en la investigación de la delincuencia organizada desde una perspectiva preventiva, tomando dicho análisis como medio eficaz para elaborar productos de inteligencia que posibiliten a medio o largo plazo la resolución de conflictos, la erradicación del mantenimiento y subsistencia de los ya conocidos o la evitación de la aparición de nuevas amenazas contra la seguridad.
Las intervenciones telefónicas a la luz de la jurisprudencia más reciente 01 de febrero de 2007 Artículos doctrinales INTERVENCIONES TELEFÓNICAS Una de las medidas que se pueda adoptar para la investigación penal es la intervención de las comunicaciones telefónicas; medida que ha ido ganando en importancia, revelándose actualmente como uno de los instrumentos más eficaces en la persecución de algunas de las más graves formas de delincuencia, así el tráfico de drogas o la delincuencia organizada.
Esta semana en el PE: unión bancaria, supervisión de mercados financieros, Sájarov 25 de septiembre de 2012 Noticias Parlamento Europeo El funcionamiento del mercado común y la senda hacia una mayor integración económica centrarán varias reuniones de las comisiones del PE esta semana. La de Asuntos Económicos debatirá la creación de una unión bancaria y cómo luchar contra la manipulación de los mercados, y votará la directiva sobre servicios financieros, y la de Delincuencia Organizada estudiará medidas contra la corrupción y el fraude. Además, se presentarán oficialmente los candidatos al premio Sájarov.
Las leyes ordinarias no pueden acabar con la mafia 04 de mayo de 2012 Noticias Unión Europea Sonia Alfano, presidenta de la comisión parlamentaria especial sobre Delincuencia Organizada, Corrupción y Blanqueo de Dinero, ha sufrido en primera persona el ataque de la mafia. La eurodiputada procede de Sicilia y ha participado activamente en la lucha contra el crimen organizado tras el asesinato de su padre en 1993. Alfano subraya que es necesario ofrecer instrumentos para seguir con la lucha y fomentar la colaboración con las autoridades judiciales y los investigadores.
Luz verde a la ejecución automática de resoluciones de decomiso en la UE 04 de agosto de 2008 Noticias COOPERACIÓN JUDICIAL El objetivo principal es evitar que la delincuencia organizada obtenga beneficios económicos de su actividad ilegal, confiscando los efectos provenientes de la comisión de una infracción.